Capacitação em PLD/FT adaptada à normativa de cada país da região, pronta para atribuir e auditar.
O curso se atribui com o mesmo fluxo do catálogo: perfil, idioma, vencimento. O país é um filtro de conteúdo, não um microsite. Um colaborador no Peru não recebe o do México “porque é a região”.
Fica quem fez, quando, com que resultado. É o que um auditor de PLD/FT pede quando pergunta se a capacitação existiu. O certificado ajuda; o registro do curso é a prova.
A peça entra na política de revisão mínima anual. Se a norma local muda, o placeholder se substitui e a peça se republica. Até lá não preenchemos o nome da lei.
A Whalemate não opera o motor de prevenção à lavagem do banco. Capacita e deixa constância. O monitoramento transacional segue nos sistemas de conformidade da entidade.
Capacitação de PLD/FT para Argentina. Pronta para atribuir e auditar no mesmo fluxo do catálogo. Não é uma URL à parte nem um PDF de política.
O obrigado em Argentina tem de poder demonstrar que sua gente se formou. O curso cobre o critério local de prevenção e deixa registro de conclusão. O nome da norma local se publica quando está confirmado; não se inventa o artigo.
Capacitação de PLD/FT para Chile. Pronta para atribuir e auditar no mesmo fluxo do catálogo. Não é uma URL à parte nem um PDF de política.
O obrigado em Chile tem de poder demonstrar que sua gente se formou. O curso cobre o critério local de prevenção e deixa registro de conclusão. O nome da norma local se publica quando está confirmado; não se inventa o artigo.
Capacitação de PLD/FT para Peru. Pronta para atribuir e auditar no mesmo fluxo do catálogo. Não é uma URL à parte nem um PDF de política.
O obrigado em Peru tem de poder demonstrar que sua gente se formou. O curso cobre o critério local de prevenção e deixa registro de conclusão. O nome da norma local se publica quando está confirmado; não se inventa o artigo.
Capacitação de PLD/FT para México. Pronta para atribuir e auditar no mesmo fluxo do catálogo. Não é uma URL à parte nem um PDF de política.
O obrigado em México tem de poder demonstrar que sua gente se formou. O curso cobre o critério local de prevenção e deixa registro de conclusão. O nome da norma local se publica quando está confirmado; não se inventa o artigo.
Capacitação de PLD/FT para Brasil. Pronta para atribuir e auditar no mesmo fluxo do catálogo. Não é uma URL à parte nem um PDF de política.
O obrigado em Brasil tem de poder demonstrar que sua gente se formou. O curso cobre o critério local de prevenção e deixa registro de conclusão. O nome da norma local se publica quando está confirmado; não se inventa o artigo.
Capacitação de PLD/FT para Colômbia. Pronta para atribuir e auditar no mesmo fluxo do catálogo. Não é uma URL à parte nem um PDF de política.
O obrigado em Colômbia tem de poder demonstrar que sua gente se formou. O curso cobre o critério local de prevenção e deixa registro de conclusão. O nome da norma local se publica quando está confirmado; não se inventa o artigo.
Capacitação de PLD/FT para Panamá. Pronta para atribuir e auditar no mesmo fluxo do catálogo. Não é uma URL à parte nem um PDF de política.
O obrigado em Panamá tem de poder demonstrar que sua gente se formou. O curso cobre o critério local de prevenção e deixa registro de conclusão. O nome da norma local se publica quando está confirmado; não se inventa o artigo.
Capacitação de PLD/FT para Paraguai. Pronta para atribuir e auditar no mesmo fluxo do catálogo. Não é uma URL à parte nem um PDF de política.
O obrigado em Paraguai tem de poder demonstrar que sua gente se formou. O curso cobre o critério local de prevenção e deixa registro de conclusão. O nome da norma local se publica quando está confirmado; não se inventa o artigo.
Capacitação de PLD/FT para Uruguai. Pronta para atribuir e auditar no mesmo fluxo do catálogo. Não é uma URL à parte nem um PDF de política.
O obrigado em Uruguai tem de poder demonstrar que sua gente se formou. O curso cobre o critério local de prevenção e deixa registro de conclusão. O nome da norma local se publica quando está confirmado; não se inventa o artigo.
Capacitação de PLD/FT para Equador. Pronta para atribuir e auditar no mesmo fluxo do catálogo. Não é uma URL à parte nem um PDF de política.
O obrigado em Equador tem de poder demonstrar que sua gente se formou. O curso cobre o critério local de prevenção e deixa registro de conclusão. O nome da norma local se publica quando está confirmado; não se inventa o artigo.
Capacitação de PLD/FT para Guatemala. Pronta para atribuir e auditar no mesmo fluxo do catálogo. Não é uma URL à parte nem um PDF de política.
O obrigado em Guatemala tem de poder demonstrar que sua gente se formou. O curso cobre o critério local de prevenção e deixa registro de conclusão. O nome da norma local se publica quando está confirmado; não se inventa o artigo.
Capacitação de PLD/FT para Costa Rica. Pronta para atribuir e auditar no mesmo fluxo do catálogo. Não é uma URL à parte nem um PDF de política.
O obrigado em Costa Rica tem de poder demonstrar que sua gente se formou. O curso cobre o critério local de prevenção e deixa registro de conclusão. O nome da norma local se publica quando está confirmado; não se inventa o artigo.
Capacitação de PLD/FT para El Salvador. Pronta para atribuir e auditar no mesmo fluxo do catálogo. Não é uma URL à parte nem um PDF de política.
O obrigado em El Salvador tem de poder demonstrar que sua gente se formou. O curso cobre o critério local de prevenção e deixa registro de conclusão. O nome da norma local se publica quando está confirmado; não se inventa o artigo.
Capacitação de PLD/FT para República Dominicana. Pronta para atribuir e auditar no mesmo fluxo do catálogo. Não é uma URL à parte nem um PDF de política.
O obrigado em República Dominicana tem de poder demonstrar que sua gente se formou. O curso cobre o critério local de prevenção e deixa registro de conclusão. O nome da norma local se publica quando está confirmado; não se inventa o artigo.
Capacitação de PLD/FT para Porto Rico. Pronta para atribuir e auditar no mesmo fluxo do catálogo. Não é uma URL à parte nem um PDF de política.
O obrigado em Porto Rico tem de poder demonstrar que sua gente se formou. O curso cobre o critério local de prevenção e deixa registro de conclusão. O nome da norma local se publica quando está confirmado; não se inventa o artigo.
Capacitação de PLD/FT para Venezuela. Pronta para atribuir e auditar no mesmo fluxo do catálogo. Não é uma URL à parte nem um PDF de política.
O obrigado em Venezuela tem de poder demonstrar que sua gente se formou. O curso cobre o critério local de prevenção e deixa registro de conclusão. O nome da norma local se publica quando está confirmado; não se inventa o artigo.
Capacitação de PLD/FT para Bolívia. Pronta para atribuir e auditar no mesmo fluxo do catálogo. Não é uma URL à parte nem um PDF de política.
O obrigado em Bolívia tem de poder demonstrar que sua gente se formou. O curso cobre o critério local de prevenção e deixa registro de conclusão. O nome da norma local se publica quando está confirmado; não se inventa o artigo.
É a formação que a norma local exige para que quem opera — filial, tesouraria, onboarding, um conselho — saiba que operação se reporta, o que se escala e o que não se improvisa no chat. PLD/FT obriga a capacitar porque o risco não é só o firewall: é a pessoa que autoriza, que carrega uma admissão ou que ignora um alerta para não travar o negócio.
Cada seção nomeia a norma local quando está confirmada. Onde não está, não inventamos o artigo.
Aqui se diz para que país está a peça e como se audita a conclusão. Bancos e conformidade têm página própria: esta não as substitui.
Serve quando o auditor pergunta pela coorte deste ano, não pela palestra de 2019. Serve quando a nova admissão tem de fazer PLD/FT na indução, não “quando People tiver tempo”.
O curso não é o mapeamento de controles nem a página da indústria: é a formação que o obrigado tem de poder atribuir e auditar.
O treinamento adaptativo em cibersegurança pode incluir PLD/FT no plano anual ou na admissão. Não o dispara um clique de phishing por padrão: é uma obrigação de formação, não um reforço pós-queda. O motor atribui; aqui se declara o país e a norma. Se o programa também mede comportamento diante de iscas, isso segue nas simulações e na analítica. Misturar a taxa de cliques com a presença em PLD/FT é o erro de tratá-los como o mesmo KPI.
Na demo vemos o quadro, os países em que você opera e como fica a evidência para o auditor.
