Capacitación en PLA/FT adaptada a la normativa de cada país de la región, lista para asignar y auditar.
El curso se asigna con el mismo flujo del catálogo: perfil, idioma, vencimiento. Un colaborador en Perú no recibe el de México “porque es la región”.
Queda quién lo hizo, cuándo, con qué resultado. Eso es lo que un auditor de PLA/FT pide cuando pregunta si la capacitación existió. El certificado ayuda; el registro del curso es la prueba.
La pieza entra en la política de revisión mínima anual. Si la norma local cambia, el placeholder se reemplaza y la pieza se republica. Hasta entonces no rellenamos el nombre de la ley.
Whalemate no opera el motor de prevención de lavado del banco. Capacita y deja constancia. El monitoreo transaccional sigue en los sistemas de compliance de la entidad.
Capacitación de PLA/FT para Argentina. Lista para asignar y auditar en el mismo flujo del catálogo. No es una URL aparte ni un PDF de política.
El obligado en Argentina tiene que poder demostrar que su gente se formó. El curso cubre el criterio local de prevención y deja registro de toma. El nombre de la norma local se publica cuando está confirmado; no se inventa el artículo.
Capacitación de PLA/FT para Chile. Lista para asignar y auditar en el mismo flujo del catálogo. No es una URL aparte ni un PDF de política.
El obligado en Chile tiene que poder demostrar que su gente se formó. El curso cubre el criterio local de prevención y deja registro de toma. El nombre de la norma local se publica cuando está confirmado; no se inventa el artículo.
Capacitación de PLA/FT para Perú. Lista para asignar y auditar en el mismo flujo del catálogo. No es una URL aparte ni un PDF de política.
El obligado en Perú tiene que poder demostrar que su gente se formó. El curso cubre el criterio local de prevención y deja registro de toma. El nombre de la norma local se publica cuando está confirmado; no se inventa el artículo.
Capacitación de PLA/FT para México. Lista para asignar y auditar en el mismo flujo del catálogo. No es una URL aparte ni un PDF de política.
El obligado en México tiene que poder demostrar que su gente se formó. El curso cubre el criterio local de prevención y deja registro de toma. El nombre de la norma local se publica cuando está confirmado; no se inventa el artículo.
Capacitación de PLA/FT para Brasil. Lista para asignar y auditar en el mismo flujo del catálogo. No es una URL aparte ni un PDF de política.
El obligado en Brasil tiene que poder demostrar que su gente se formó. El curso cubre el criterio local de prevención y deja registro de toma. El nombre de la norma local se publica cuando está confirmado; no se inventa el artículo.
Capacitación de PLA/FT para Colombia. Lista para asignar y auditar en el mismo flujo del catálogo. No es una URL aparte ni un PDF de política.
El obligado en Colombia tiene que poder demostrar que su gente se formó. El curso cubre el criterio local de prevención y deja registro de toma. El nombre de la norma local se publica cuando está confirmado; no se inventa el artículo.
Capacitación de PLA/FT para Panamá. Lista para asignar y auditar en el mismo flujo del catálogo. No es una URL aparte ni un PDF de política.
El obligado en Panamá tiene que poder demostrar que su gente se formó. El curso cubre el criterio local de prevención y deja registro de toma. El nombre de la norma local se publica cuando está confirmado; no se inventa el artículo.
Capacitación de PLA/FT para Paraguay. Lista para asignar y auditar en el mismo flujo del catálogo. No es una URL aparte ni un PDF de política.
El obligado en Paraguay tiene que poder demostrar que su gente se formó. El curso cubre el criterio local de prevención y deja registro de toma. El nombre de la norma local se publica cuando está confirmado; no se inventa el artículo.
Capacitación de PLA/FT para Uruguay. Lista para asignar y auditar en el mismo flujo del catálogo. No es una URL aparte ni un PDF de política.
El obligado en Uruguay tiene que poder demostrar que su gente se formó. El curso cubre el criterio local de prevención y deja registro de toma. El nombre de la norma local se publica cuando está confirmado; no se inventa el artículo.
Capacitación de PLA/FT para Ecuador. Lista para asignar y auditar en el mismo flujo del catálogo. No es una URL aparte ni un PDF de política.
El obligado en Ecuador tiene que poder demostrar que su gente se formó. El curso cubre el criterio local de prevención y deja registro de toma. El nombre de la norma local se publica cuando está confirmado; no se inventa el artículo.
Capacitación de PLA/FT para Guatemala. Lista para asignar y auditar en el mismo flujo del catálogo. No es una URL aparte ni un PDF de política.
El obligado en Guatemala tiene que poder demostrar que su gente se formó. El curso cubre el criterio local de prevención y deja registro de toma. El nombre de la norma local se publica cuando está confirmado; no se inventa el artículo.
Capacitación de PLA/FT para Costa Rica. Lista para asignar y auditar en el mismo flujo del catálogo. No es una URL aparte ni un PDF de política.
El obligado en Costa Rica tiene que poder demostrar que su gente se formó. El curso cubre el criterio local de prevención y deja registro de toma. El nombre de la norma local se publica cuando está confirmado; no se inventa el artículo.
Capacitación de PLA/FT para El Salvador. Lista para asignar y auditar en el mismo flujo del catálogo. No es una URL aparte ni un PDF de política.
El obligado en El Salvador tiene que poder demostrar que su gente se formó. El curso cubre el criterio local de prevención y deja registro de toma. El nombre de la norma local se publica cuando está confirmado; no se inventa el artículo.
Capacitación de PLA/FT para República Dominicana. Lista para asignar y auditar en el mismo flujo del catálogo. No es una URL aparte ni un PDF de política.
El obligado en República Dominicana tiene que poder demostrar que su gente se formó. El curso cubre el criterio local de prevención y deja registro de toma. El nombre de la norma local se publica cuando está confirmado; no se inventa el artículo.
Capacitación de PLA/FT para Puerto Rico. Lista para asignar y auditar en el mismo flujo del catálogo. No es una URL aparte ni un PDF de política.
El obligado en Puerto Rico tiene que poder demostrar que su gente se formó. El curso cubre el criterio local de prevención y deja registro de toma. El nombre de la norma local se publica cuando está confirmado; no se inventa el artículo.
Capacitación de PLA/FT para Venezuela. Lista para asignar y auditar en el mismo flujo del catálogo. No es una URL aparte ni un PDF de política.
El obligado en Venezuela tiene que poder demostrar que su gente se formó. El curso cubre el criterio local de prevención y deja registro de toma. El nombre de la norma local se publica cuando está confirmado; no se inventa el artículo.
Capacitación de PLA/FT para Bolivia. Lista para asignar y auditar en el mismo flujo del catálogo. No es una URL aparte ni un PDF de política.
El obligado en Bolivia tiene que poder demostrar que su gente se formó. El curso cubre el criterio local de prevención y deja registro de toma. El nombre de la norma local se publica cuando está confirmado; no se inventa el artículo.
Es la formación que la norma local exige para que quien opera —sucursal, tesorería, onboarding, un directorio— sepa qué operación se reporta, qué se escala y qué no se improvisa por chat. PLA/FT obliga a capacitar porque el riesgo no es solo el firewall: es la persona que autoriza, que carga un alta o que ignora una alerta para no frenar el negocio.
Cada sección nombra la norma local cuando está confirmada. Donde no está, no inventamos el artículo.
Acá se dice para qué país está la pieza y cómo se audita la toma. Banca y cumplimiento tienen su propia página: esta no las sustituye.
Sirve cuando el auditor pregunta por la cohorte de este año, no por la charla del 2019. Sirve cuando el alta nueva tiene que tomar PLA/FT en la inducción, no “cuando People tenga tiempo”.
El curso no es el mapeo de controles ni la página de la industria: es la formación que el obligado tiene que poder asignar y auditar.
El entrenamiento adaptativo en ciberseguridad puede incluir PLA/FT en el plan anual o en el alta. No lo dispara un clic de phishing por defecto: es una obligación de formación, no un refuerzo post-caída. El motor asigna; acá se declara el país y la norma. Si el programa también mide comportamiento frente a señuelos, eso sigue en simulaciones y en analítica. Mezclar la tasa de clics con la asistencia a PLA/FT es el error de tratarlos como el mismo KPI.
En la demo vemos el padrón, los países que operás y cómo queda la evidencia para el auditor.
